Claudia Cafoncelli

ASESORA LEGAL DE PRESIDENCIA

Italcambio

June 2017 to Actually working here

Elaborar cualquier documentación legal que requiera la Presidencia; Gestión de trámites para apertura de cuentas a Bancos Internacionales de las Compañías Filiales del Grupo (En Inglés); Mantener actualizado el listado de la empresas de la Organización Italcambio en sus activos, accionistas y junta directivas; Velar por los registros, patentes y marcas de las empresas de la Organización; Representar a las empresas que conforman la Organización Italcambio para la firma de Contrato de cualquier tipo de contrato, así como canalizar la legalización de los mismos ante los organismos competentes, empresas y proveedores de servicio; Mantener vigencia en la documentación en los módulos correspondientes la información de las cuentas abiertas; Elaborar los contratos o convenios entre empresas, proveedores demás documentos requeridos; Coordinar y Controlar las solicitudes de fianzas de las empresas que conforman la Organización Italcambio, ante las Instituciones Financieras; Suministrar a las áreas que lo soliciten, copias del registro mercantil y demás de la organización; Mantener vigente los documentos, poderes, y cualquier tipo de documento que sea requerido por la organización Italcambio; Participar en las auditorias en todo lo relacionado a los requerimientos de índole legal o aquellos que le sean designados. Participación de un proyecto de Uno Banco, investigación de Providencias y Resoluciones ante la SUDEBAN, análisis, interpretación y redacción legal de las ofertas públicas de los Productos Activos y Pasivos del Banco y asesoramiento legal que esto está ameritando, gestinamiento y preparar la requisición para la Constitución de Uno Banco, así como el basamento legal de las áreas que amerita el Banco.

ANALISTA BILINGUE

Sectesa de venezuela C.A

August 2016 to December 2016

Revisar, analizar y dar seguimiento a los clientes por vía email o telefónicamente, en relación al proceso de cumplimiento de la normativa FATCA, manejo de documentación confidencial, mediante la confirmación de la información de los formularios W8/W9 y WL, hacer la carga en dos sistemas regionales, analiza la data de dichos sistemas, participa en el back and forth de los formatos (W8/W9) respectivos que presenten incidencias omisiones en el debido llenado, participa en el proceso de archivo y digitalización de documentos para el debido resguardo de la información, y cualquier otra actividad inherente a las anteriores. Así como también llevar a cabo el proceso de actualización de expediente con los clientes, dando lectura y chequeando cada expediente de los clientes que conforman la cartera del Banco, en relación a vigencia de: acta de asamblea, acta de junta directiva, estatutos, Rif, Junta Directiva, Id de los miembros de la Junta Directiva, y en la facultades de los miembros de la Junta Directiva a través de poder o documento constitutivo. Así mismo manejo de documentos y contratos financieros para la apertura de cuenta, desincorporación de firmas o incorporación de firmas, autorización de personas autorizadas a la movilización de cuentas, así como cualquier contrato indispensable que requiera el banco para hacer transacciones o operaciones crediticias.

Asistente a la Gerencia y Legal

CHENCRES INCORPORADA

April 2008 to August 2008

Funciones: Coordinar, planificar y organizar las reuniones del presidente para asuntos operativos de producción y legales dentro de la compañía, así como en la planta ubicada en Valencia. Memorando. Agenda del Presidente. Gestión y Control de levantamiento de minutas en las reuniones. Coordinación y Envío de Correspondencia, Atender apersonas que visitan la empresa así como recepción de llamadas telefónicas y ejecutar las solicitadas por la presidencia. Gestión y Control de reservaciones aérea

COORDINADORA DE RECAUDACION

SEGECOM

March 2004 to December 2005

Coordinar y ejecutar a través de solicitud de requerimientos la recaudación de impuestos vehicular, de industria y comercio y de inmueble urbanos, supervisar las actividades de cierre y cuadre de la caja diario de los agentes activos y pasivos, elaboración mensual de informes y estadísticas y tablas en Power Point de los diferentes impuestos municipales, organizar reuniones ante el Alcalde del Municipio del Hatillo con el fin de comunicarle la recaudación mensual de los diferentes impuestos y discutir las metas de recaudación de los agentes activos y pasivos con el fin de descubrir cuales son las fallas que presentan en cada impuesto para corregir procedimientos de recaudación, cumplir y hacer cumplir a los agentes tanto activos como pasivos las metas impositivas de recaudación con previo acuerdo entre el Alcalde y el Presidente de la Compañía.

Senior Abogado del Departamento Legal.

HERNANDEZ & ASOCIADOS,CONTADORES/AUDITORES

March 2001 to December 2003

Seguimiento de casos ante los Tribunales (Civiles -Tributarios) Inspectorias del Trabajo y Registro Mercantil, Redacción de documentos mercantiles, civiles, laborales.

Asistente II Pesado

Espineira, Sheldon y Asociado

December 1998 to January 1999

Asistente II pesado de la division de fiscal:Consultoría legal, Interpretación de Leyes Fiscales, Análisis comparativo de derogación de una ley y la entrada en vigencia con la nueva ley tanto en materia fiscal y laboral. Preparación de seminarios y láminas en Power Point para Presentaciones de Cursos que proporcionaba Espiñeira Sheldon & Asociados a sus empleados así como clientes de la misma. Análisis Comparativo con Leyes Fiscales. Redacción de documentos mercantiles.

Especialista en Derecho Tributario

September 1997 to November 1998

Abogado

August 1991 to November 1996

Career Goals

Habilidad para comunicarse
Orientado a resultado
Buena redacción y ortografía en doc. y cartas
Buen manejo en paquete Office
Experiencia en Constituir C.A, S.A
Registro de Actas de Asambleas, Acta de Junta Directivas
Buena presencia
Diligenciar ante Tribunales Lopna, Trib.Superiores,Org.Públicos

Industries of interest

Areas of interest

Availability to travel and work outside the city

Yes

Interests and hobbies

Me gusta ir a la playa, hacer ejercicios aerobicos, TRX, socializar, frecuentar Clubes, divertirme y pasarla bien sanamente.