ESPECIALISTA EN PLD FAE 2

CITIBANAMEX Banco

July 2014 to December 2016

Análisis enfocado a mitigar el riesgo en materia de PLD de alertas generadas por sistema automatizado (MANTAS) las cuales se interpretan mediante escenarios que comprenden comportamientos inusuales que rebasan los umbrales de operaciones bancarias establecidos o declarados por el cliente.
Estricto apego, seguimiento y conocimiento del ambiente legal aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y México. (Art. 115 de la LIC y 400Bis del CPF)

Ejecutivo de cuenta

Inbursa Grupo Financiero

January 2014 to June 2014

Conocimiento de los productos y servicios bancarios como seguros (cedula tipo A), AFORE (certificación de CONSAR), planes de ahorro, inversiones, prestamos, asesoría fiscal a pequeños contribuyentes. Apertura de cuentas, servicio al cliente, manejo de cotizadores y seguimiento de cartera

Becario de mesa de control

BANORTE-IXE

October 2012 to October 2013

Área operativa, mesa de control, uso de sistemas internos del banco, análisis de solicitudes, modelos de TPV (Terminal Punto De Venta), revisión de actas constitutivas de comercios, manejo de valija, atención telefónica a ejecutivos de sucursal, monitoreo de posibles fraudes en TPV.

Lic. Economía

August 2009 to December 2013

Career Goals

Consolidarme en una empresa que me brinde la oportunidad de tener un aprendizaje continuo, estabilidad laboral y crecimiento profesional

Industries of interest

Areas of interest

Availability to travel and work outside the city

Yes

Interests and hobbies