Analista KYC

Banamex

November 2016 to December 2018

Aplicar el marco regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito) previo y posterior a la apertura de cuentas.
Revisar, actualizar y analizar perfiles de KYC de acuerdo a las políticas establecidas por el banco.
Monitorear, analizar e investigar transacciones para la Prevención de Lavado de Dinero-Fraudes.
Realizar análisis profundo a la transaccionalidad del perfil del cliente en base a regulaciones locales y globales.
Validar candados de seguridad de la información de los clientes (Documentación, cuentas bancarias, actas constitutivas, representantes legales, beneficiarios, etc.)
Prevenir, a través de las políticas KYC, posibles fraudes financieros, robo de identidad, Lavado de Dinero y terrorismo financiero en el segmento de Personas Físicas como Personas Morales, de acuerdo a procesos internos.
Identificar noticias negativas y los casos de alto riesgo, reportarlos al departamento de cumplimiento.
Validar y solicitar a clientes, la documentación necesaria para el completes de expediente de acuerdo a políticas globales y locales.

Auxiliar Administrativo

Jainos Promociones

August 2015 to November 2016

Atención a clientes, validación de datos del cliente, integración de expedientes, elaboración de bases de datos,contacto con proveedores, apoyo en contabilidad

Analista de Fraude

CREDITO FAMILIAR

March 2015 to June 2015

Validar la información y candados de seguridad de los clientes para evitar robo de identidad, evitando el riesgo de fraude a través de herramientas internas.
Analizar y monitorear cuentas de crédito, movimientos inusuales PLD
Investigar analizar y dictaminar los casos presentados como fraudes para definir una solución al conflicto y dar de alta la información en la base de datos de fraudes.
Realizar visitas físicas a clientes para garantizar la veracidad de la información proporcionada.
Realizar visita a sucursales con la finalidad de detectar y prevenir malas prácticas entre empleados

Analista de Prevención de Fraude

Adecco (Banamex)

April 2013 to February 2015

Analizar y monitorear cuentas, así como validar con clientes transacciones realizadas a través de TPV, e-commerce y/o medios electrónicos a fin de evitar desfalco tanto a la institución como al cliente.
Realizar Bloqueos de tarjetas de crédito y/o débito en caso de identificar operaciones inusuales.
Ejecutar estrategias para identificar patrones de fraude y reducir el mismo, así como verificar políticas y cumplimiento establecidos por la institución además de cumplir con lineamientos y políticas de PLD.
Generar folios de aclaración por cargos no reconocidos.

Administración

April 2004 to April 2009

Career Goals

Industries of interest

Areas of interest

Availability to travel and work outside the city

No

Interests and hobbies