Compliance Analyst

Visanet Perú

March 2014 to Actually working here

- Implementación de Programa Anti-money Laundering (AML Program) VISA. - Implementación de alertas de prevención de lavado de activos. - Monitoreo de comercios afiliados y/o representantes vinculados al lavado de activos. - Capacitación a todos los colaboradores sobre prevención de lavado de activos.

Asistente de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Caja Metropolitana

January 2013 to March 2014

- Evaluación de clientes expuestos al riesgo. - Identificación de operaciones inusuales y sospechosas. - Elaboración de informes de clientes que realizaron operaciones sospechosas - ROS. - Absolución de consultas respecto al Sistema de PLAFT en la empresa. - Capacitación a los colaboradores de la empresa sobre el Sistema de PLAFT. - Actualización de Bases Internas (Archivo Negativo, Archivo PEP, Lista OFAC).

Asistente Legal

EDPYME RAIZ S.A.

February 2012 to January 2013

- Participación en los procesos de control documentario y generación de escritos e informes legales. - Apoyo en la gestión le levantamiento de observaciones legales de inspecciones de la SBS. - Revisión legal de normas internas de la empresa. - Seguimiento de requerimientos de información por parte de la SBS a la empresa. - Absolución de consultas legales vinculadas a la normativa del sector financiero. - Apoyo en el asesoramiento a la Gerencia General.

Asistente de Cumplimiento Normativo

EDPYME RAIZ S.A.

February 2012 to January 2013

- Apoyo en la implementación de la gestión de cumplimiento normativo en la empresa. - Identificación del Riesgo de Cumplimiento Normativo según el Reglamento de Gestión de Riesgos Integrales y Basilea III - Evaluación de cumplimiento normativo de la nueva normativa interna de la empresa. - Realización de actividades ligadas al cumplimiento normativo en los procesos de la empresa. - Identificación de normas legales que impacten en las actividades de la empresa.

Practicante Pre Profesional

Max Entertainment Group SAC

January 2010 to February 2012

- Participación en los procesos de control documentario y generación de escritos e informes legales. - Apoyo en la gestión le levantamiento de observaciones legales de inspecciones de la SBS. - Revisión legal de normas internas de la empresa. - Seguimiento de requerimientos de información por parte de la SBS a la empresa.

Certified Anti-Money Laundering Specialist

2014 to Currently studying

Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo

2014 to 2015

January 2013 to Currently studying

2013 to Currently studying

January 2006 to January 2011

2006 to 2011

Career Goals

Industries of interest

Areas of interest

Availability to travel and work outside the city

No

Interests and hobbies